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近日，中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)布通告，公司于2020年8月26日在蘇州虎丘區(qū)珠江路公司本部會(huì)議室召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，內(nèi)容如下：

1、公司擬于近期與關(guān)聯(lián)方中核蘇能核電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中核蘇能”）簽訂《田灣核電站7、8號(hào)機(jī)組低壓閘閥采購(gòu)合同》，根據(jù)合同協(xié)議約定，合同金額為10,977.4713萬(wàn)元，其中田灣7號(hào)機(jī)組交貨期為2023年3月20日，田灣8號(hào)機(jī)組交貨期為 2024年1月20日；簽訂《田灣核電站 7、8號(hào)機(jī)組高壓閘閥采購(gòu)合同》，根據(jù)合同協(xié)議約定，合同金額為10,500萬(wàn)元，其中田灣7號(hào)機(jī)組交貨期為 2023年1月20日，田灣8號(hào)機(jī)組交貨期為2023年11月20日。

2、公司擬于近期與關(guān)聯(lián)方中核遼寧核電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧核電”）簽訂《徐大堡核電站3、號(hào)機(jī)組低壓閘閥采購(gòu)合同》，根據(jù)合同協(xié)議約定，合同金額為10,977.4713萬(wàn)元，其中徐大堡3號(hào)機(jī)組交貨期為2023年8月20日，徐大堡4號(hào)機(jī)組交貨期為2024年6月20日；簽訂《徐大堡核電站3、4號(hào)機(jī)組高壓閘閥采購(gòu)合同》，根據(jù)合同協(xié)議約定，合同金額為10,500萬(wàn)元。其中徐大堡3號(hào)機(jī)組交貨期為2023年6月20日，徐大堡4號(hào)機(jī)組交貨期為2024年4月20日。

根據(jù)公告：中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中核集團(tuán)”）直接持有本公司3575.3819萬(wàn)股，占本公司股本9.33%，中核集團(tuán)全資下屬企業(yè)中核蘇州閥門(mén)有限公司持有本公司6871.5360萬(wàn)股，占本公司股本的17.92%。中核集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有本公司股本 27.25%為公司控股股東。中核蘇能、遼寧核電是中國(guó)核能電力股份有限公司控股子公司，中國(guó)核能電力股份有限公司系中核集團(tuán)直接控股的企業(yè)，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)方基本情況

1、中核蘇能核電有限公司基本情況

名稱：中核蘇能核電有限公司

住所：連云港市連云區(qū)海棠中路28號(hào)三層

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

法定代表人：劉兆華

注冊(cè)資本：45000萬(wàn)人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320703MA1URW4F9C

成立時(shí)間：2017-12-25

營(yíng)業(yè)范圍：開(kāi)展VVER核電項(xiàng)目工程管理與咨詢服務(wù)；提供VVER核電機(jī)組的技術(shù)支持及管理咨詢服務(wù)；從事VVER機(jī)組核電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與管理自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

歷史沿革：于2017年12月25日工商注冊(cè)，由中國(guó)核能電力股份有限公司、連云港金聯(lián)能源投資有限公司和江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司分別按51%、29%和20%的比例共同出資組建，是田灣核電站7、8號(hào)機(jī)組的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)單位。

經(jīng)營(yíng)情況：中核蘇能處于項(xiàng)目前期建設(shè)階段，無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù)收支，主要盈利來(lái)源于對(duì)外提供技術(shù)服務(wù)，2019年首次實(shí)現(xiàn)盈利，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,702萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)242萬(wàn)元。2020年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,698萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)106萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：中核蘇能是中國(guó)核能電力股份有限公司控股子公司，中國(guó)核能電力股份有限公司系中核集團(tuán)直接控股的企業(yè)，公司與其發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)方履約能力分析：關(guān)聯(lián)方經(jīng)營(yíng)狀況良好，完全能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)交易，公司不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)公司查詢，本次關(guān)聯(lián)交易雙方均不存在交易主體為失信責(zé)任主體的情形。

2、中核遼寧核電有限公司基本情況

名稱：中核遼寧核電有限公司

住所：遼寧省葫蘆島市興城市濱海大道100號(hào)

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

法定代表人：王秀啟

注冊(cè)資本：51502.48萬(wàn)元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912114816866442216

成立時(shí)間：2009-05-16

營(yíng)業(yè)范圍：核電站及配套設(shè)施、太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電、抽水蓄能、熱力生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理；生產(chǎn)、銷(xiāo)售電力電量、熱力、淡水及相關(guān)產(chǎn)品；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

歷史沿革：遼寧核電由中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司、江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司分別按 50%、20%、10%、10%、10%的比例共同出資組建。

經(jīng)營(yíng)情況：遼寧核電處于項(xiàng)目前期建設(shè)階段，無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù)收支。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：遼寧核電是中國(guó)核能電力股份有限公司控股子公司，中國(guó)核能電力股份有限公司系中核集團(tuán)直接控股的企業(yè)，公司與其發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

交易目的和交易對(duì)公司的影響

1、本次與中核蘇能的合同金額為人民幣21,477.4713萬(wàn)元，約占2019年度營(yíng)業(yè)收入的16.97%。根據(jù)合同約定的產(chǎn)品交付進(jìn)度計(jì)劃，其產(chǎn)生的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入及業(yè)績(jī)，對(duì)公司本年當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響。

2、本次與遼寧核電的合同金額為人民幣21,477.4713萬(wàn)元，約占2019年度營(yíng)業(yè)收入的16.97%。根據(jù)合同約定的產(chǎn)品交付進(jìn)度計(jì)劃，其產(chǎn)生的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入及業(yè)績(jī)，對(duì)公司本年當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響。

3、公司與該關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，對(duì)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是有利的，對(duì)公司獨(dú)立性不構(gòu)成影響，沒(méi)有損害公司和股東的利益。